那么这件事情怎么就跟副省长齐军林扯上了关系呢,别急,听我娓娓道来。
钟立的调查组经过调查之后发现,榕城市红十字会的操作是合理的,每一笔款项都有记录,账目很清楚,基本没有遗漏,经过调查可以定论,在捐款上,的确没有任何挪用公款,贪污受贿,以及滥用职权的行为,也就是说,榕城市红十字会其实是躺着也中枪。
可是在公安机关调查马蓉的背景后发现,马蓉其实是跟中新久泰的老总温建存是男女朋友关系,而这个中新久泰其实是红十字会下属的一个投资公司,总部设在榕城市,但是业务的主要范围却在尚门市,这其实倒也没什么奇怪的,榕城市的经济程度不够,资本市场并没有前景,而尚门市就不同了,资本市场大有前途。
本来是合法的公司,做合法的生意,也没什么,就在钟立调查中新久泰的资料的时候,有了意外的发现,在中新久泰的股东名单中出现了一个熟悉的名字,叫朴世楠,当然,现在已经被替换成了齐天道。
有人说这也没什么,房地产公司需要资金,然后持股一家资本运作公司,更利于自己的健康发展,对,话是没错,可是钟立就是这么细心,通过调查,发现中新久泰的确跟创世集团之间存在着巨额的资金往来,已经远远超出了创世集团开发所有楼盘的成本总和,而且创世集团在开发楼盘的过程中,使用了大量的银行贷款,那么从中新久泰输入进来的这笔钱,又是什么钱呢?
98年的时候,因为对资本市场知识的匮乏,很多人还理解不了洗黑钱的概念,可是钟立不一样,他现在可是孙启明的学生,孙启明在跟他授课的过程中,特意讲到了洗黑钱这个问题,钟立牢牢地记住了。
这资金往来上的异常情况,立即在钟立的脑子里蹦出了“洗黑钱”这三个字来。
那什么叫洗黑钱呢?
顾名思义,就是将原本不合法的财富,通过手段从金融机构或者公司里面过一下,变成了合法的资金,要知道,我们国家对于大额的不明来源的资金是有银行监控的,而中新久泰跟创世集团中间兜兜转转的资金,恰好就让这些不明来源的非法资金变成了创世集团的利润,完全披上了合法的外衣,这个时候的钟立,突然就想通了一件事情,为什么齐军林宁愿放弃权利也要让齐天道担任老总的愿意。
那就是房地产的前景也不说了,还有一笔一本万利的收入在里面,那就是洗黑钱。
当然,钟立的这些发现只是烂在了肚子里,没有跟江玉琪汇报,关于纪委的调查,在宣传部的组织下,纪委书记钟立亲自参加了新闻发布会,公布了纪委的调查结果,这件事情完全是一个不懂事的女人炫富造成的结果,没有所谓的捐款被浪费,所有程序完全合法,并且纪委会综合调查结果,将调查报告在榕城晚报上公布,接受群众的监督,钟立为了大局考虑,直接在新闻发布会上当着全国媒体保证,如果他的调查结果不公正,他愿意立即辞职,并以渎职罪接受调查。
这个保证显然是很有力的,老百姓看不懂你所谓的调查报告,但是钟立说的话他们就信了,在老百姓的眼里,不管你是什么官,你都不敢拿官帽子赌咒发誓的,因为比你的命还重要,既然这么说了,事情就慢慢淡化了下来,围在红十字会门口的人也渐渐散去了,总算是过了一劫,整个市委市政府也算是松了一口气,现在全国都在抗洪救灾,要是真的在捐款上出了纰漏,一定会被重罚。
炫富事件虽然过去了,但是洗钱的事却过不去了。
通常来说,黑钱的来源有几种,一种是犯罪所得,包括什么贩毒啊,贩卖军火啊,大额的诈骗啊,都有可能,还有一部分贪官污吏的贪污受贿所得,这部分钱也是巨大的,也是不干净的,所以也必须通过洗钱来合法化,如果齐军林有大量的贪污的话,通过中新久泰给创世集团注资,变成了创世集团的合法收入,也就到了齐天道的兜里,这种可能性不是不存在。
如果是这样的话,要成立两个专门的公司用来洗钱,那说明齐军林集团拥有很多非法的资产来源,都足够用来开发楼盘了,你想一下要多少钱。
钟立把中新久泰的基本账目复制了一份,再加上创世集团的账目,一并传真给了孙启明老师,一天之后,孙启明教授打电话告诉钟立,这个账目很有可能涉嫌了洗钱。
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